Derecho Penal Económico y Compliance Penal
¿Qué es el derecho penal?
Este derecho abarca desde la defensa en delitos societarios hasta la representación en causas por blanqueo de capitales, insolvencias punibles, apropiación indebida, delitos informáticos o tecnológicos (criptomonedas) delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, corrupción entre particulares y administración desleal.
En este terreno, la estrategia procesal debe ir acompañada de un conocimiento profundo del entorno empresarial y financiero en el que se producen los hechos.
En Carbonell Sanchís abogados, actuamos en procedimiento penales de todo tipo, tanto de acusación como defensa, desde delitos leves a los procedimientos ante el Tribunal del Jurado, o incluso causas complejas ante la Audiencia Nacional.
Nuestra labor se caracteriza por una defensa firme y meticulosamente preparada, desde la prudencia y la discreción que caracterizan a este despacho.
¿En qué podemos ayudarte?
Delitos Societarios y Conflictos entre Socios
- Administración desleal, apropiación indebida, imposición de acuerdos abusivos
o contrarios a la ley o a los estatutos. - Litigación penal derivada de conflictos entre socios por vaciamiento patrimonial, abuso de mayoría o simulación de operaciones.
- Acusación y defensa en casos de uso fraudulento de estructuras societarias(levantamiento del velo).
Delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico
- Estafa, fraude financiero, alzamiento de bienes, receptación y otras figuras típicas del Derecho Penal patrimonial.
- Defensa ante acusaciones por operaciones contractuales simuladas o captación fraudulenta de inversión.
- Intervención en investigaciones por desvío o sustracción de activos en contextosempresariales.
Insolvencias Punibles y Delitos Concursales
- Representación de empresarios, administradores o sociedades en causas por ocultación de bienes, favorecimiento indebido de acreedores o contabilidad fraudulenta.
- Intervención penal en el contexto de procedimientos concursales o reestructuraciones empresariales.
- Coordinación con nuestros especialistas en Derecho Concursal y Reestructuraciones para una estrategia integral.
Blanqueo de Capitales
- Defensa en procedimientos penales por blanqueo de capitales de origen delictivo, nacional o internacional.
- Análisis y reconstrucción del origen lícito de fondos. Coordinación con asesores fiscales, auditores y peritos.
- Defensa frente a medidas cautelares, embargos preventivos y decomisos.
Delitos Fiscales y contra la Hacienda Pública
- Defensa por fraude tributario, facturación falsa, simulaciones societarias o elusión fiscal con trascendencia penal.
- Representación en procedimientos ante la AEAT, la Fiscalía o la Audiencia Nacional.
- Asistencia letrada en delitos contra la Seguridad Social.
Corrupción entre Particulares y en el Ámbito Privado
- Procedimientos por entrega o recepción de comisiones ilegales, manipulación de concursos privados o abuso de posición dominante con dimensión penal.
- Asesoramiento en compliance penal corporativo en sectores especialmente regulados.
- Procedimientos penales complejos y de alto impacto
- Causas de especial trascendencia mediática o económica, macroprocesos, procedimientos ante la Audiencia Nacional y juicios con jurado.
- Coordinación multidisciplinar y gestión estratégica de la exposición reputacional.
Fase Preprocesal e Investigación Interna
Asesoramiento jurídico en detección temprana de indicios delictivos dentro de la organización.
Desarrollo de investigaciones internas con garantías legales, entrevistas, recopilación de evidencia y emisión de informes técnicos.
Compliance Penal
Más allá de la defensa en sede judicial, Carbonell Sanchís ofrece asesoramiento integral en cumplimiento normativo penal, como herramienta esencial para proteger a las empresas y sus órganos de administración frente a responsabilidades o riesgos penales.
Diseñamos e implementamos programas de prevención de delitos adaptados a la realidad de cada organización, conforme a los requisitos del Código Penal y las mejores prácticas internacionales. Acompañamos a nuestros clientes en la construcción de una cultura de cumplimiento, no como un mero requisito legal, sino como una expresión de integridad corporativa.
Elaboramos mapas de riesgos penales, protocolos internos, canales de denuncia y políticas éticas, orientados a dotar a la empresa de mecanismos eficaces de identificación, gestión y respuesta ante posibles conductas delictivas, mitigando así su exposición a responsabilidades penales.»
Compliance penal
Más allá de la defensa en sede judicial, Carbonell Sanchís ofrece asesoramiento integral en cumplimiento normativo penal, como herramienta esencial para proteger a las empresas y sus órganos de administración frente a responsabilidades o riesgos penales.
Diseñamos e implementamos programas de prevención de delitos adaptados a la realidad de cada organización, conforme a los requisitos del Código Penal y las mejores prácticas internacionales. Acompañamos a nuestros clientes en la construcción de una cultura de cumplimiento, no como un mero requisito legal, sino como una expresión de integridad corporativa.
Elaboramos mapas de riesgos penales, protocolos internos, canales de denuncia y políticas éticas, orientados a dotar a la empresa de mecanismos eficaces de identificación, gestión y respuesta ante posibles conductas delictivas, mitigando así su exposición a responsabilidades penales.»
¿Cómo trabajamos?
01
Llámanos o rellena nuestro formulario
Nos cuentas cuál es tu situación específica para ver si podemos ayudarte (si alguna de las situaciones anteriores es la tuya, seguro que sí).
02
Agendamos fecha y hora para una reunión (retribuida)
El importe se descontará del precio de nuestros servicios (si finalmente decides trabajar con nosotros)
En ella, evaluamos toda tu situación en concreto, te damos las directrices a seguir y te aconsejamos sobre cómo proceder en el conflicto.
03
Te presentamos una propuesta y te explicamos cómo trabajaremos juntos
Notarás desde el principio que somos una empresa muy cercana, por lo que te contaremos cómo será exactamente tu experiencia con nosotros.
04
Firma de la propuesta
Si todo está conforme, se firman los documentos correspondientes y empezamos a trabajar juntos.
Cuéntanos tu situación
Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
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